2 hebben volgens de VS $230 miljoen aan cryptocurrencies gestolen en hun geld uitgegeven

Twee mannen zijn beschuldigd van het stelen van $230 miljoen aan cryptocurrency, die ze gebruikten voor overdadige uitgaven, waaronder reizen, nachtclubs, luxe auto’s, sieraden en luxe huurwoningen in Los Angeles en Miami voordat ze werden gearresteerd, zeiden federale aanklagers.

De twee mannen, Malone Lam, 20, en Janidel Serrano, 21, hebben vorige maand samengespannen om cryptocurrency-fondsen te stelen van een persoon in Washington, D.C., volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het District of Columbia.

De autoriteiten zeiden dat de mannen hun diefstal verborgen hielden door het geld te verdelen over verschillende cryptocurrency-uitwisselingen en diensten te mixen, en vervolgens doorgingen met het uitgeven van het geld.

De heer Lam, een Singaporees die werkte onder aliassen als ‘Anne Hathaway’, en de heer Serrano, die de bijnaam ‘Versace God’ kreeg, werden woensdag door de FBI gearresteerd.

In de aanklacht die donderdag werd vrijgegeven, worden de heer Lam en de heer Serrano beschuldigd van samenzwering om bankfraude en het witwassen van geld te plegen.

Diego Weiner, advocaat bij het advocatenkantoor Jeffrey S. Weiner in Miami, zei dat hij van plan is de heer Lam “krachtig te verdedigen” en om een ​​“vermoeden van onschuld” te vragen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Hij zei dat hij geen enkel bewijs van de regering had ontvangen.

De advocaat van de heer Serrano was vrijdag niet direct bereikbaar.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om meer details over hoe de twee mannen toegang kregen tot het geld van het slachtoffer. In de aanklacht stond alleen dat de twee mannen op 18 augustus “digitale communicatie aangingen” met het slachtoffer en “via deze communicatie op frauduleuze wijze de middelen verkregen” om het geld over te maken en te stelen. In een persberichtVolgens het parket wordt het onderzoek voortgezet.

De naam van het slachtoffer werd niet vermeld in de tenlastelegging. Volgens het document hadden de twee mannen toegang tot 4.100 bitcoins, die destijds op ruim $230 miljoen werden gewaardeerd.

Cryptocurrencies zoals Bitcoin zijn digitale codes die via internet kunnen worden uitgewisseld en niet onderworpen zijn aan het toezicht van enige centrale autoriteit. Transacties worden geverifieerd door middel van cryptografie en vastgelegd in een openbaar grootboek, de blockchain. In 2022 schudde de ineenstorting van FTX, een beurs opgericht door Sam Bankman-Fried, de cryptocurrency-wereld. Tegen dit jaar hadden cryptocurrencies hun waarde herwonnen.

Nieuwsmedia uit Florida Er is melding van gemaakt Woensdag hebben de FBI en de politie van Miami een inval gedaan in een landhuis in de buurt van Miami Shores, Florida, in verband met het onderzoek. Buren vertelden verslaggevers dat het huis onlangs de aandacht had getrokken vanwege luide feesten en luxe auto’s. krant Miami Herald Het luxe huis werd naar verluidt verhuurd via Airbnb, en er stonden auto’s van Maserati en Lamborghini geparkeerd op de binnenplaats buiten.

De afgelopen jaren is oplichting met cryptocurrencies wijdverbreid geworden. Ze varieerden van complexe samenzweringen tot fraude via internet tot plannen waarbij doelgerichte slachtoffers werden gedrogeerd via online dating-apps. Met behulp van de smartphone van het slachtoffer konden de dieven hun bezittingen overbrengen naar hun cryptocurrency-portemonnees.

David Yaffe Belani Bijdrage leveren aan het opstellen van rapportages.