Nederlandse kredietverstrekker De Volksbank riskeert boetes wegens antiwitwasmaatregelen

AMSTERDAM, 11 augustus (Reuters) – De anti-witwassystemen van de Volksbank zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) onvoldoende bevonden en zullen boetes krijgen, zei de Nederlandse staatsbank vrijdag.

De bank, waartoe ook enkele kleinere Nederlandse banken behoren, zoals SNS en ASN, publiceerde de bevindingen samen met de resultaten over het eerste halfjaar.

“We betreuren het dat we onze rol als poortwachter met betrekking tot klantintegriteit niet hebben kunnen vervullen en dat we momenteel enkele van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het witwassen van geld schenden”, zei voorzitter Martijn Krypnau in een verklaring.

De bank zegt eraan te werken om voor 1 april de nodige wijzigingen bij DNB door te voeren.

De bank zei in haar inkomstenrapport dat de nettowinst in het eerste halfjaar bijna verdrievoudigde van 95 miljoen euro in de eerste helft van 2022 tot 248 miljoen euro ($ 273 miljoen), profiterend van hogere tarieven betaald op deposito’s bij de Europese Centrale Bank, wat de rente hielp . marges.

De grootste Nederlandse banken, ING en ABN Amro, hebben DNB-klachten over tekortkomingen in hun anti-witwascontrolesystemen afgehandeld, waarbij ING 775 miljoen euro betaalde in 2018 en ABN Amro 480 miljoen euro in 2021. De Rabobank doet nog onderzoek.

De Volksbank consolideert verschillende Nederlandse banken die in de nasleep van de financiële crisis van 2008-2009 zijn genationaliseerd.

(Dit verhaal is gecorrigeerd om te zeggen dat Rabobank nog steeds in onderzoek is en TNB de klacht in paragraaf 6 niet heeft opgelost)

($ 1 = 0,9095 euro)

Verslag door Toby Sterling; Bewerking door Jason Neely en Mark Potter

Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.