$ 17 miljard aan wereldwijde activa gekoppeld aan 35 Russen met vermeende banden met Poetin | Russische president Vladimir Poetin

Meer dan $ 17 miljard (£ 13 miljard) aan wereldwijde activa – waaronder offshore-bankrekeningen, jachten, privéjets en luxe eigendommen in Londen, Toscane en de Franse Rivièra – zijn in verband gebracht met 35 Russische oligarchen en functionarissen die naar verluidt nauwe banden hebben met Russische president Vladimir Poetin.

Vandaag werkt The Guardian in samenwerking met: Rapportageproject voor georganiseerde misdaad en corruptie en andere internationale nieuwsorganisaties, onthullen voorlopig onderzoek in een lopend project om de rijkdom van de machtigste operators van Rusland te volgen.

De Russische activatracker Het project zal beginnen door zich te concentreren op een lijst van 35 mannen en vrouwen die vorig jaar zijn genoemd als vermeende Poetin-enablers door Gevangen gezet oppositieleider Alexei Navalny. Het zal activa registreren buiten Rusland waar de rapporterende partners bewijs hebben gezien dat hen in verband brengt met deze personen.

Navalny’s organisatie schreef westerse regeringen met het verzoek om sancties op te leggen aan de namen op de lijst, en op één na zijn alle namen in overweging genomen. Op de zwarte lijst gezet door de VS, EU, VK of Canada.

De namen omvatten vier van de rijkste oligarchen, evenals hoofden van door de staat gecontroleerde bedrijven, prominente omroepen, hoofden van spionageagentschappen, ministers, politieke adviseurs en districtsgouverneurs. Het werd gevolgd door wetgevers in het Amerikaanse Congres Streven naar zwaardere straffen aan de Russische elite en in het Britse parlement door Leila Moran, de woordvoerster van Buitenlandse Zaken van de Liberale Democratische Partij.

Moran Hij vertelde het LagerhuisDe vrienden van Poetin zouden nu aan de zwaarst mogelijke sancties moeten worden onderworpen, omdat het door hen is dat Poetin en zijn binnenste cirkel hun fortuin behouden. Als we zijn kameraden achtervolgen, achtervolgen we hem. Sterker nog, we bevinden ons in een unieke positie om dat te doen, omdat ze voor Londen hebben gekozen. Ze wonen hier: het is “Londongrad” voor hen.

De Russische activatracker Het identificeerde Britse eigendommen of percelen land – een gecombineerde waarde van meer dan een half miljard dollar – verbonden via bedrijven, trusts of familieleden van vier prominente figuren op Navalny’s lijst: Roman AbramovichEn Alisher Usmanov, Oleg Deripaska en Igor Shuvalov. The Guardian zal de komende dagen verslag uitbrengen over deze bevindingen.

De zoektocht tot dusver heeft bewijs opgeleverd, voornamelijk vanaf 2020 tot nu toe, van namen die verband houden met meer dan 145 activa, bestaande uit 35 herenhuizen, 43 appartementen en 27 andere percelen onroerend goed. Zeven jachten, evenals 11 privévliegtuigen en helikopters, met een totale waarde van $ 2 miljard, werden geïdentificeerd als banden met slechts zes personen.

Sommige activa in de tracker bevinden zich in het publieke domein – inclusief: Belgrave Square Palace in Deripaska in het centrum van Londen, dat vorige week door krakers in beslag werd genomenevenals de luxe jachten Dilbar, Lena en Amore Vero, geassocieerd met oligarchen OesmanovEn de Gennady Timchenko En de Igor Sechin respectievelijk.

Andere bezittingen zijn grotendeels onopgemerkt gebleven, of hebben soms bijna in het volledige geheim bestaan. Vorige maand benadrukte het Amerikaanse ministerie van Financiën ondoorzichtige vastgoedproblemen door te zeggen:De gesanctioneerde oligarchen en machtige Russische elites gebruikten familieleden om activa over te dragen en hun enorme rijkdom te verbergen. “

Buiten het VK ontdekte de Russische asset tracker:

• Zesentwintig activa zijn blijkbaar gekoppeld aan Deripaska, a Er wordt gezegd dat hij de favoriete industrieel van Poetin is. Ze omvatten miljarden dollars in voorraad, een hotel in de Oostenrijkse Alpen, een luxe jacht, een 60 meter lang ondersteuningsvaartuig met een helikopterplatform, luxe eigendommen in Londen, Parijs, Washington DC en New York, en vier villa’s op Sardinië.

• Twee privévliegtuigen – een Gulfstream G650 van $65 miljoen en een Bombardier Global Express – zijn verbonden met Shuvalov, de voormalige Russische eerste vice-premier en nu hoofd van het staatsontwikkelingsbedrijf. Shuvalov wordt ook geassocieerd met drie luxe eigendommen met een totale waarde van ongeveer $ 35 miljoen in Salzkammergut, Oostenrijk, Toscane in Italië en Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.

• Vastgoedholdings die banden hebben met de families van Nikolai Tokarev, het hoofd van het door de staat gecontroleerde pijpleidingbedrijf, evenals de presidentiële perssecretaris, Dmitry Peskov. Tokarev-bedrijven Ze lijken luxe eigendommen te bezitten op het Kroatische eiland Lošinj, een bekende hotspot voor rijke Russen, terwijl Peskov vastzit aan een duur appartement in Parijs.

Veel van de minder bekende activa zijn in handen van lege vennootschappen die zijn gevestigd in geheime offshore-jurisdicties en trusts, waardoor ze moeilijker te traceren zijn. Anderen zijn eigendom van familieleden of partners van degenen op Navalny’s lijst, wat vragen oproept over de bron van de fondsen die zijn gebruikt om die activa te verwerven.

Onderzocht met behulp van bewijs, variërend van openbaar beschikbare bronnen, gegevens van Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten. Databases van externe lekkenDe FinCEN .-bestanden Meldingen van verdachte banktransacties en bronnen van menselijke inlichtingen.

De tracker dient als een momentopname en bevat alleen activa waarvan journalisten bewijsstukken of andere betrouwbare informatie hebben gezien die hen in verband brengen met Navalny 35. Sommige eigendommen die algemeen worden geassocieerd met bepaalde oligarchen, moeten nog worden bevestigd.

Abramovich, Tokarev, Peskov en Shuvalov reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar.

Een woordvoerder van Deripaska zei: “Het is onduidelijk hoe het publiceren van dit soort ‘inventaris van activa’ het algemeen belang kan dienen. Tenzij u natuurlijk met ‘algemeen belang’ krakers wilt aanmoedigen om privé-eigendom te bezetten, zoals ze deden met een huis in Londen is eigendom van familieleden van Deripaska.

“Alle eigendommen en activa die hij bezit, zijn met eerlijke middelen verworven. De constante media-razernij, hoe ongelukkig ook, geeft zeker niemand het recht om Deripaska een kleptocraat te noemen. De heksenjacht in Rusland waarvan Deripaska het slachtoffer werd, is volledig ingegeven door politieke motieven.”

Een woordvoerder van Usmanov voegde hieraan toe: “Het kapitaal van de heer Usmanov werd volledig opgebouwd door succesvolle en soms riskante investeringen, evenals door effectief beheer van zijn activa, wat de kern van het bedrijf is. Daarom, om de bron van zijn fondsen te karakteriseren als “ondoorzichtig” is niet. Het is inherent waar en schaadt de reputatie van de heer Usmanov als ondernemer en eerlijke filantroop.”