Alexey Bertsev beschuldigd van het verduisteren van $1,2 miljard aan Tornado-geld, Nederlandse aanklacht – DL News

Tornado Cash-ontwikkelaar Alexei Bertchev is een symbool geworden van het harde optreden van de staat tegen crypto-criminaliteit, zo blijkt uit aanklachten die door Nederlandse aanklagers zijn ontvangen. TL-nieuws.

Bertchev, die vanaf 26 maart terecht moet staan ​​in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch, “heeft de gewoonte om geld wit te wassen”, aldus het document van drie pagina's, geschreven in het Nederlands en dinsdag vrijgegeven.

Sinds zijn arrestatie in augustus 2022 ontkent Bertsev dat hij de witwaswetten heeft overtreden.

“Aanklagers verdenken Bertsev van het witwassen van geld, en ze beschrijven het in algemene zin, maar ze specificeren niet welke exacte acties hij ondernam om deel te nemen aan het strafbare feit”, zei Bertsevs advocaat, Keith Cheng. TL-nieuws Dinsdag

36 Illegale transacties

Kortom, het tenlasteleggingsblad schetste de contouren van de zaak van de Staat.

Er wordt beweerd dat Bertsave achteraf medeplichtig was aan het witwassen van activa via Tornado Cash, een cryptomixer die transacties moeilijk te traceren maakt.

Aanklagers hebben 36 frauduleuze transacties op een rij gezet, variërend van gedecentraliseerde protocollen tot Tornado Cash.

Het grootste bedrag van ruim 175 ETH kwam van Ronin Bridge, een cryptoprotocol dat het populaire spel Oxy Infinity verbindt met de Ethereum-blockchain.

In 2022 werd Ronin gehackt voor $625 miljoen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën koppelde de hack aan de Noord-Koreaanse cybergroep Lazarus.

Ook decentrale protocollen als Harmony en NomadBridge staan ​​op de lijst van Nederlandse kandidaten.

Toen Amerikaanse functionarissen in augustus 2022 Tornado-geld goedkeurden, zal gezegd worden Crypt Mixer werd gebruikt om miljoenen dollars te verduisteren uit Harmony- en Nomad-overvallen.

Bertchev werd een paar dagen later in Nederland gearresteerd en bijna negen maanden vastgehouden. Hij wordt nu gevolgd door een GPS-tracker en mag het land niet verlaten.

Tornado Cash-medeontwikkelaars Roman Storm en Roman Semonov werden in augustus 2023 ook aangeklaagd. Storm wacht in september zijn proces af in de VS.

Verkoelend effect

Bij Crypto staat er veel op het spel als het om Bertsave gaat.

Een schuldig vonnis zou een 'huiveringwekkend effect' kunnen hebben als ontwikkelaars en de open-sourcegemeenschap vrezen later in botsing te komen met de Amerikaanse autoriteiten omdat ze aan dubieuze projecten werken.

Velen in de cryptogemeenschap beschouwen de rechtszaak tegen BertCe als een juridische aanval op de code.

Aanhangers variërend van Coinbase tot Ethereum-ontwikkelaar Preston van Loon en de Blockchain Association in Washington hebben zich ter verdediging van Pertsev geschaard.

Ze hebben in de VS gerechtelijke documenten ingediend waarin staat dat de ontwikkeling van de software niet in verband kan worden gebracht met deelname aan het witwassen van geld of soortgelijke misdaden.

Met een knikje op dit argument blikten de Nederlandse aanklagers vooruit op wat een sleutelelement van hun zaak zou kunnen zijn.

“Een cryptocurrency-mixservice is niet per definitie illegaal”, schreven Nederlandse officieren van justitie in een gedeelde verklaring. TL-nieuws.

‘Het schrijven van code alleen is niet strafbaar’, zeiden ze. “Het zich vermengen met crimineel vermogen en het verbergen van de herkomst van crimineel geld is strafbaar.”

Inbar Breeze wel TL Nieuws' Correspondent Brussel. Neem contact op met de auteur [email protected].