Binance was de ultieme bestemming voor miljoenen fondsen van Bitzlato

Federale aanklagers onthulden verzegeld aanklacht tegen een weinig bekende cryptocurrency-uitwisseling genaamd Bitzlato op woensdag, bewerend dat het het witwassen van $ 700 miljoen aan cryptocurrency gefaciliteerd had, gekoppeld aan de nu gesloten darkweb-marktplaats Hydra, en nog eens miljoenen aan ransomware-opbrengsten.

Blockchain-gegevens tonen aan dat tientallen miljoenen dollars die via Bitzlato zijn gegaan, uiteindelijk in Binance-stortingportefeuilles terechtkwamen, ondanks strikte anti-witwasnormen die volgens Binance van kracht zijn. En het is uitgevoerd.

Binance, ’s werelds grootste crypto-uitwisseling, is niet in verband gebracht met enige criminele activiteit, noch hebben toezichthouders het ervan beschuldigd bewust illegale fondsen te accepteren, hoewel de uitwisseling Hij is naar verluidt onder zijn eigen strafrechtelijk onderzoek door het Ministerie van Justitie in verband met de naleving van antiwitwaswetten.

De beweging van Bitzlato-fondsen roept vragen op over de effectiviteit van de antiwitwaspraktijken van Binance, vooral gezien deze Binance’s offshore anti-witwas providerSequentie analyse In februari 2022 heb ik een rapport uitgebracht Geschat wordt dat 48% van de cryptocurrency-ontvangsten van Bitzlato voor 2019-2021 “ongeoorloofd of riskant” was.

Topcryptocurrency van Bitzlato Het saldo is geëvalueerd Slechts $ 6,6 miljoen, volgens Arkham Intelligence. Ter vergelijking: het hoogste saldo op Binance is meer dan $60 miljard waard. Maar de totale stromen van en naar Bitzlato liepen in de honderden miljoenen dollars, wat aangeeft dat Bitzlato een tussenstation was voor gebruikers die hun cryptocurrency op meer gevestigde beurzen wilden houden.

Op een grotere beurs zoals Binance of MuntbasisVeel klanten kiezen er bijvoorbeeld voor om het platform hun tokens te laten vasthouden. Maar kleinere beurzen kunnen vaak fungeren als een soort brug tussen de entiteit die zijn munten wil overdragen en de eindbestemming waar de tokens worden bewaard. Versleuteling kan enkele minuten op een van deze tijdelijke platforms blijven staan.

a FinCEN’s rapport van woensdag Hij merkt op dat Binance de grootste peer van Bitzlato was, maar de blockchain-gegevens onthullen rudimentaire pogingen om de bron van het geld te verbergen voordat ze Binance bereikten.

Net als bij traditionele financiën, waarbij geld van de ene bank naar de andere en tussen houdstermaatschappijen gaat, is het verplaatsen van crypto-activa over meerdere portefeuilles een elementaire manier om de geldstroom te verbergen. Maar het volgen van activa via de blockchain is een relatief eenvoudig proces, aangezien elke transactie wordt vastgelegd in een openbaar beschikbaar grootboek.

Gedurende 2022, en de korte weken dat Bitzlato in 2023 werkte, ging er slechts $ 9,7 miljoen rechtstreeks van Bitzlato naar Binance, volgens gegevens van Arkham Intelligence. In de vier jaar dat Bitzlato actief is, is slechts $ 52 miljoen rechtstreeks van de beurs naar Binance verhuisd, zoals uit dezelfde dataset blijkt.

Maar een snel overzicht van enkele van de grootste uitwisselingspartners van Bitzlato geeft aan dat tientallen miljoenen meer van Bitzlato via andere crypto-portemonnees naar Binance zijn gestroomd, in een kennelijke poging om de bron van het geld te verbergen.

CNBC beoordeelde transactiegegevens voor de tien beste ontvangers van Bitzlato’s uitstroom, die meer dan $ 45 miljoen aan fondsen hebben opgehaald die door Bitzlato zijn opgezet. Deze portemonnees hebben ook miljoenen meer ontvangen van andere beurzen, waaronder Huobi, FTX, Poloniex, Nexo en WhiteBIT, een Oekraïense beurs.

Eén Bitzlato-walvis heeft iets meer dan $ 21 miljoen aan cryptocurrency verplaatst, incl ether En Touw, een stablecoin gekoppeld aan de dollar, van Bitzlato naar een intermediaire portemonnee. Van daaruit heeft die broker-portemonnee in de loop van vier jaar ongeveer $ 15 miljoen aan cryptocurrency op Binance gestort, volgens gegevens van Arkham Intelligence.

Over het algemeen hebben de top vijf met Bitzlato verbonden portemonnees meer dan $ 30 miljoen rechtstreeks naar Binance gestuurd. Miljoenen kleine transacties kwamen terecht in Binance-wallets.

De on-chain-gegevens kunnen geen rekening houden met eventuele extra fondsen die van Bitzlato naar Binance zijn verhuisd via mixers, dit zijn services waarmee gebruikers de oorsprong en het eindpunt van hun cryptocurrency kunnen verbergen. Het geeft ook geen informatie over wat voor soort handhavingsmaatregelen Binance zou kunnen nemen om zich te verdedigen tegen snode stortingen, inclusief het in beslag nemen van die fondsen zodra ze in Binance-portemonnees terechtkomen.

Maar de CEO van Binance, Changpeng Zhao, heeft vaak de agressieve inspanningen van de beurs aangeprezen om illegaal geld dat naar het platform stroomt tegen te gaan. Eerder deze week kondigde Binance aan dat het voor miljoenen dollars aan cryptocurrency in beslag had genomen, gekoppeld aan een Noord-Koreaanse hackgroep genaamd Harmony.

CNBC heeft contact opgenomen met Binance om de beurs te vragen haar aanpak te delen om te voorkomen dat besmette fondsen op het platform terechtkomen. We vroegen ook of Binance wist dat Bitzlato werd gebruikt voor het witwassen van geld, en zo ja, waarom het geld van Bitzlato op zijn platform werd vastgehouden. Op ons verzoek om commentaar hebben wij niet direct een reactie gekregen.

Toch Reuters gemeld in december dat federale aanklagers overwogen om aanklachten in te dienen in een “langlopend” strafrechtelijk onderzoek naar de naleving door Binance en Zhao van antiwitwaswetten. Het tempo van de handhavingsmaatregelen geeft aan dat Amerikaanse regelgevers al een oogje in het zeil houden bij het volgen van de stroom van illegale cryptocurrency, waar deze zich ook voordoet.

“Zakendoen in het buitenland of het verplaatsen van uw servers buiten het vasteland van de Verenigde Staten zal u niet beschermen”, merkte plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco woensdag op. “Of je nu vanuit China of Europa onze wetten hebt overtreden of ons financiële systeem hebt misbruikt vanaf een tropisch eiland – je kunt verwachten dat je in een rechtszaal in de Verenigde Staten wordt verantwoord.”