Cryptobedrijven in Nederland winnen de strijd tegen de toezichtwet van $2,3 miljoen van de toezichthouder

Nederlandse cryptobedrijven, waaronder Bitvavo en Binance-opvolger Coinmerce, hebben gedeeltelijk juridisch succes geboekt in hun strijd tegen een boete van $2,3 miljoen die is opgelegd door Nederlandse toezichthouders.

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat verder dan haar wettelijke bevoegdheden om bedrijven te verplichten zich te registreren voor antiwitwasdoeleinden. Een Rotterdamse rechtbank zei in twee uitspraken die woensdag zijn vrijgegeven.

De rechtbank zei dat “de manier waarop TNB registratieverzoeken beoordeelt in strijd is met het doel van de registratieplicht voor cryptodienstverleners” zoals vastgelegd in de EU-antiwitwaswetten, wat “niet mogelijk is” onder de huidige cryptoregelgeving. Tegen 2021 legaal toezichtkosten van crypto-dienstverleners in rekening brengen

De rechters zeiden dat de wet nog steeds voldoet aan de algemene normen van goed bestuur en dat bedrijven nog steeds als onder toezicht moeten worden beschouwd. De rechters zeiden dat de uitspraak geen impact zal hebben op de kosten voor 2020, en dat er nog een aparte zaak voor de kosten van 2022 loopt.

Nederland, dat binnenkort de strengere EU-markten voor het licentieregime voor crypto-activa gaat toepassen, heeft een harde houding aangenomen tegen cryptobedrijven en heeft Coinbase en Binance een boete opgelegd van miljoenen euro’s wegens het niet registreren. Cryptobeurs Gemini maakte onlangs bekend dat het het land zou verlaten vanwege DNB-beperkingen, en Binance schakelde zijn Nederlandse klanten over naar Coinmerce.

Patrick van der Meijde, voorzitter van de United Bitcoin Companies of the Netherlands (VPNL), de brancheorganisatie die de klacht coördineerde, zei dat zijn organisatie ‘blij was dat de rechtbank als gevolg daarvan een registratieplicht heeft vastgesteld’. [EU anti-money laundering legislation] Overtreden in Nederland.”

“Deze enorme kosten hadden niet mogen worden doorberekend, omdat ze in strijd waren met het mandaat van DNB”, aldus Van der Meijde.

De financiële toezichthouders in Europa worden over het algemeen niet gefinancierd door de belastingbetalers en brengen operationele kosten in rekening aan onder toezicht staande entiteiten in verhouding tot hun omvang. Van der Meijde zei dat de totale crypto-regelgevingsvergoeding in 2022 2,2 miljoen euro ($2,3 miljoen) zal bedragen, wat elk jaar zal stijgen.

DNB heeft niet direct gereageerd op een verzoek om commentaar.

Update (5 oktober, 10:48 UTC): Update ondertitel, tweede paragraaf tegen het witwassen van geld