De FBI heeft OneCoin-oprichter Ruja Ignatova toegevoegd aan de lijst met gezochte voortvluchtigen

Het publiek op het evenement van 2016 werd wild. Te midden van de crypto-boom is de status van OneCoin gestegen in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Maar aan de torenhoge opkomst van het bedrijf komt uiteindelijk snel een einde.

Slechts een jaar later verdween Ignatova spoorloos en sindsdien hebben de autoriteiten in Europa en de Verenigde Staten geprobeerd haar te arresteren. Donderdag heeft de FBI Ignatova aan de lijst toegevoegd Tien gezochte voortvluchtigen Bekendheid die gewoonlijk wordt verleend aan vermoedelijke kartelleiders, terroristen en moordenaars. Ondertussen wordt Ignatova beschuldigd van het leiden van een piramidespel Beleggers oplichten voor meer dan 4 miljard dollareen beschouwd als een van de grootste in de geschiedenis.

“De aankondiging van vandaag is een belofte om onze inspanningen te verdubbelen om Ignatova te arresteren, gerechtigheid te zoeken voor haar slachtoffers en haar verantwoordelijk te houden voor haar misdaden”, zei Damian Williams, de Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, op een persconferentie donderdag. . .

Williams zei dat voordat haar gezicht spetterde op een gezocht-poster, Ignatova, een Duits staatsburger met Bulgaarse banden, een “uitstekend cv” had met een diploma rechten van de Universiteit van Oxford en een adviesbaan bij McKinsey & Company. Hoe Ignatova, de enige vrouw op de lijst van gezochte voortvluchtigen, op de lijst van vermeende moordenaars en bendeleiders kwam te staan, is een verhaal dat teruggaat tot 2014, toen OneCoin werd geboren.

Het flitsende idee dat aan investeerders werd getoond en via marketingmateriaal werd gepromoot, was een revolutionaire valuta “voor iedereen om overal te betalen, [to] Iedereen, wereldwijd”, zei Ignatova sarcastisch in de Wembley Arena. OneCoin beloofde een cryptocurrency die beter zou presteren dan alle andere en vroege gebruikers zou laten zien dat hun investeringen “vijf of tien keer” rendement opleveren, volgens een aanklacht.

Maar het verhaal Zoals blijkt uit de gerechtelijke documenten, is het niet een van de overdreven beloften die de oprichters niet konden houden – zoals het geval van Elizabeth Holmes en Tyrannos. In plaats daarvan moest OneCoin vanaf het begin een Ponzi-schema zijn, beweren onderzoekers.

Six Cryptocurrency Investing is het klassieke Ponzi-schema

Hoewel het een vorm van crypto moest zijn, had OneCoin eigenlijk geen betalingssysteem of blockchain-model, De kritieke technologie die cryptocurrencies ondersteunt Zo worden OneCoin-tokens in wezen waardeloos. Ignatova en de oprichters van het bedrijf worden ervan beschuldigd te veel te weten. (in de huidige situatie) BBC In 2019 ontkende OneCoin enig vergrijp.)

Volgens interne e-mails die door onderzoekers zijn verkregen, was het doel van OneCoin om een ​​”triviale valuta” te creëren die de razernij rondom cryptocurrencies zou combineren met multi-level marketing.

OneCoin vertrouwde op zijn gebruikers om meer deelnemers binnen te halen door een hele reeks bonussen, commissies en “handelspakketten” aan te bieden tegen verschillende prijspunten, volgens federale onderzoekers. Uiteindelijk breidde het netwerk van investeerders zich uit tot meer dan honderd landen. Procureur-generaal Williams zei donderdag dat hij gelooft dat meer dan 3 miljoen mensen zijn opgelicht.

Williams zei dat Ignatova “een beroep deed op de menselijkheid van mensen en beloofde dat OneCoin het leven van mensen zonder bankrekening zou veranderen.” “En ze bepaalde de timing van haar plan, waarbij ze optimaal profiteerde van de hectische speculatie van de begindagen van crypto.”

Maak kennis met de ‘Crocodile of Wall Street’-rapper die wordt beschuldigd van het witwassen van miljarden dollars aan cryptocurrency

Het plan was echter om “het geld te pakken en iemand anders hiervoor de schuld te geven”, schreef Ignatova in 2014 aan een van de oprichters, volgens gerechtelijke documenten.

Barsten rond OneCoin begonnen rond 2016 te verschijnen, Insider genoemd, toen Zweden, Letland, Noorwegen, Kroatië, Italië en Bulgarije – waar het hoofdkantoor van OneCoin is gevestigd – OneCoin begonnen toe te voegen aan lijsten met waarschuwingen voor oplichting. Al snel stroomden de rechtszaken binnen.

Williams zei dat Ignatova begon te vrezen dat de politie haar zou inhalen en zelfs het appartement van haar Amerikaanse vriend zou afluisteren nadat ze hem achterdochtig kreeg. Hij voegde eraan toe dat de opnames haar uiteindelijk waarschuwden dat hij samenwerkte met de FBI en dat ze haar plan om weg te komen versnelde.

“Ik stapte meteen op een vlucht van Bulgarije naar Griekenland met een bewaker. Geen enkel stuk bagage. De bewaker kwam terug, maar Ignatova niet. Nooit gezien of gehoord”, zei Williams.

Ondanks haar verdwijning in oktober 2017 heeft een federale grand jury die maand Ignatova aangeklaagd en een arrestatiebevel voor haar uitgevaardigd. Ze wordt beschuldigd van samenzwering tot internetfraude, elektronische fraude, samenzwering tot witwassen van geld, effectenfraude en samenzwering tot effectenfraude. De eerste vier tellingen kunnen worden bestraft met maximaal 20 jaar gevangenisstraf, terwijl de laatste kan worden bestraft met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Cryptocurrency-zwendel neemt toe en heeft het afgelopen jaar meer dan $ 1 miljard opgebracht

Het lot van OneCoin kwam uiteindelijk overeen met het lot van de oprichter. Overgelaten aan Ignatova’s broer, Konstantin Ignatov, haperde het bedrijf nadat hij in 2019 door de FBI was gearresteerd. Hij pleitte schuldig aan een hele reeks misdrijven en sloot een pleidooi om samen te werken met de autoriteiten. Een nieuwe identiteit, blijkt uit gerechtelijke documenten.

De FBI doet nu een aanbod aan het publiek om te helpen bij het onderzoek en looft een beloning uit van 100.000 dollar voor informatie die leidt tot de arrestatie van Ignatova.

Tijdens een evenement in Londen in 2016 zei ze: “Ik ben voor veel dingen uitgeroepen en misschien is het beste dat de pers me heeft genoemd … de ‘Bitcoin Killer’.”

Nu kan ze “Fugitive Most Wanted” aan de lijst toevoegen.