AMSTERDAM (Reuters) – Er loopt een onderzoek naar oliehandelaar Vitol in Nederland, zo meldt het Openbaar Ministerie vrijdag, zo meldt de Nederlandse onderzoeksnieuwssite Follow The Money (FTM).
FTM meldde donderdag dat het parket onderzoek doet naar vermeende omkoping in Kazachstan.
Noch het Openbaar Ministerie, noch het agentschap bevestigden de focus van het onderzoek.
Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zei dat er een onderzoek is gestart, maar dat de “aard of reikwijdte ervan” niet kan worden onthuld.
Vitol bevestigde dat er contact was opgenomen “door een Nederlandse functionaris over enkele historische activiteiten in Kazachstan” en zei dat het meewerkte. Er werd echter gezegd dat er onjuistheden in het FTM-rapport stonden.
Het FTM-rapport koppelde het onderzoek aan een boete die in 2021 werd opgelegd aan JTC, het Nederlandse trustkantoor dat toezicht hield op een holdingmaatschappij met Vitol-bedrijven die actief zijn in Centraal-Azië.
Een boete uit 2018 die de Nederlandse Bank heeft opgelegd aan een adviseur in Kazachstan wegens het niet correct openbaar maken van verdachte transacties.
Vitol, een belangrijke speler op de Kazachse oliemarkt, had een minderheidsbelang in een bedrijf dat onder toezicht stond van de JTC, maar kreeg destijds geen boete of naamgeving.
(Rapportage door Toby Sterling; redactie door Jason Neely)
“Reisliefhebber. Razend bescheiden lezer. Ongeneeslijke internetspecialist.”
More Stories
Nederland roept Israël op om het UNRWA-embargo te heroverwegen en dringt aan op een staakt-het-vuren
Bizar… Nederlands veldrittalent maakt het uit met Belgisch team, dat woedend reageert: ‘Ik hoop dat je faalt’
De Asieldienst kreeg in april een boete van 50.000 euro per dag opgelegd