De vertrekkende Nederlandse regering wil een plan goedkeuren om contante aankopen van meer dan € 3.000 te verbieden. Het verbod maakt deel uit van de Anti-Money Laundering Bill, die controversieel is verklaard, wat betekent dat de aftredende regering er niet aan kan tippen. Maar als het verbod niet wordt geïmplementeerd, kan Nederland 600 miljoen euro aan Europees geld verliezen. schreef dinsdag naar het parlement.
De wettelijke betalingslimiet is een van de eisen uit het Dutch Recovery and Resilience Plan (HVP), dat Nederland moet implementeren om geld uit het EU-coronavirusfonds te kunnen ontvangen. De deadline voor implementatie van deze maatregel is 31 maart 2025. Als Nederland die deadline mist, verliest het 600 miljoen euro.
De ministers stelden voor om een amendement op het oorspronkelijke wetsontwerp door te voeren om alleen de limiet voor het kopen van geld uit het wetsvoorstel ter bestrijding van het witwassen van geld in te voeren, dat het Parlement eerder controversieel had verklaard. Zo mist Nederland geen deadline voor 600 miljoen euro EU-geld.
Andere maatregelen in het wetsvoorstel zouden door het volgende kabinet kunnen worden geïmplementeerd, mogelijk in samenhang met de komende Europese anti-witwaspraktijken en de financiering van terrorisme, die naar verwachting in 2027 van kracht zullen worden.
Met deze limiet op contante aankopen willen de ministers het witwassen van geld bestrijden. Volgens hen gebruiken criminelen vaak grote sommen geld om hun crimineel verkregen geld te laten circuleren zonder dat er een papieren onderzoek naar de autoriteiten nodig is.
More Stories
Nederland roept Israël op om het UNRWA-embargo te heroverwegen en dringt aan op een staakt-het-vuren
Bizar… Nederlands veldrittalent maakt het uit met Belgisch team, dat woedend reageert: ‘Ik hoop dat je faalt’
De Asieldienst kreeg in april een boete van 50.000 euro per dag opgelegd