Getty-afbeeldingenDe Britse handelaar Sanjay Shah is in Denemarken aangekomen nadat hij uit de VAE was uitgeleverd op beschuldiging van belastingfraude ter waarde van £1,46 miljard.
De heer Shah, die in Dubai woont, wordt beschuldigd van deelname aan frauduleuze aandelenhandelprogramma’s.
Hij werd vorig jaar gearresteerd door de politie van Dubai na een Deens onderzoek naar Solo Capital, een hedgefonds dat hij had opgericht.
De heer Shah ontkent de beschuldigingen en benadrukt dat de deals legaal waren.
Denemarken is een van de landen die het meest getroffen zijn door zogenaamde ‘huwelijkse ontrouw’-regelingen, hoewel het ook in Duitsland en België tot bloei is gekomen. De zwendel hield in dat aandelen snel onder beleggers werden verkocht om verwarring te creëren over wie de aandelen bezat op het moment dat het dividend werd uitgekeerd.
De dividendbelasting werd vervolgens door meerdere partijen geclaimd, ook al werd deze slechts één keer betaald.
Denemarken zegt dat Shah’s Solo Capital tussen 2012 en 2015 frauduleuze plannen voor bedrijven en investeerders uitvoerde. Shah is de hoofdverdachte in de Deense belastingfraudezaak.
Het geld dat de Deense autoriteiten proberen terug te vorderen bedraagt ongeveer 12,7 miljard kronen (£1,46 miljard; $1,84 miljard; €1,7 miljard) – ongeveer 0,5% van het bbp van het land.
“Dit is een van onze grootste en ernstigste gevallen van financiële fraude”, zei minister van Justitie Peter Hommelgaard.
Aanklagers zullen verzoeken dat Shah in hechtenis wordt gehouden tot de start van zijn proces, gepland voor januari volgend jaar.
Nadat Shah tijdens de financiële crisis van 2008 zijn baan als handelaar verloor, richtte hij Solo Capital op en verhuisde naar de VAE. In Dubai leefde hij een weelderige levensstijl, waaronder het leven op het exclusieve eiland Palm Jumeirah. Hij is een van de muzikanten die hebben gespeeld voor een liefdadigheidsinstelling voor autisme, opgericht door Elton John en Drake.
Hij kocht twee jachten en noemde ze Solo en Solo II.
Maar sinds 2020 wordt hij voortdurend achtervolgd door de Deense autoriteiten vanwege beschuldigingen van fraude. Een groot deel van Shahs rijkdom is bevroren, waaronder een pand in het centrum van Londen ter waarde van £15 miljoen.
Vorige maand verloor Shah in een afzonderlijke zaak een bod bij het Britse Hooggerechtshof om te voorkomen dat Denemarken hem voor de Engelse rechtbanken zou vervolgen.
Eveneens in november werd de Britse staatsburger Gunther Klar, die tussen 2010 en 2012 bij Solo Capital werkte, in Denemarken berecht in de eerste rechtszaak van het land over de eerdere fraude.
De heer Klar, die door België is uitgeleverd, wordt ervan beschuldigd de regering te hebben opgelicht voor ongeveer 320 miljoen Deense kronen (37 miljoen pond). Hij ontkent enig wangedrag.
“Amateur-organisator. Wannabe-bierevangelist. Algemene webfan. Gecertificeerde internetninja. Fanatieke lezer.”
More Stories
Het gebrek aan sneeuw op de berg Fuji is een groot probleem
Een functionaris zegt dat een dodelijke Israëlische aanval gericht was op een “waarnemer” op het dak van een gebouw in Beit Lahia
Groot budget – voor belastingen, leningen en uitgaven