Do Kwon, CEO van Terraform Labs, is slechts enkele uren na zijn arrestatie in Montenegro door Amerikaanse aanklagers in New York beschuldigd van fraude.
In een door de Amerikaanse advocaat Damien Williams ondertekende rechtszaak is de 31-jarige zakenman beschuldigd van acht afzonderlijke aanklachten, waaronder grondstoffenfraude, effectenfraude, telegrafische fraude, samenzwering tot oplichting en marktmanipulatie.
Onder de eerste aanklacht, samenzwering tot oplichting, beweren Amerikaanse aanklagers dat ze jurisdictie hebben over Kwon omdat hij een reeks valse en misleidende verklaringen heeft afgelegd tijdens een televisie-interview dat onder andere werd doorgegeven aan het zuidelijke district van New York, over de mate waarin de Terra-blockchain is overgenomen door gebruikers.
De overige vier aanklachten hebben betrekking op een reeks vermeend misleidende verklaringen over de effectiviteit van de TerraClassicUSD stablecoin (USTC) om zijn koppeling aan de Amerikaanse dollar te behouden, evenals de vermeende betrokkenheid van Kwon bij handelsstrategieën die bedoeld zijn om de marktprijs van de USTC te veranderen.
De aanvraag komt zoals Filip Adzic, de minister van Binnenlandse Zaken van Montenegro, zei: genoemd Op 23 maart werd een vermoedelijke voormalige “cryptocurrency-koning” op de luchthaven van Podgorica vastgehouden met “vervalste documenten”.
Adzic zei dat de verdachte, van wie wordt aangenomen dat hij Kwon is, samen met zijn collega Hon Chang Jun werd vastgehouden op de luchthaven van Podgorica terwijl hij probeerde naar Dubai te vliegen.
In een vervolgtweet meldde het Montenegrijnse ministerie van Binnenlandse Zaken dat Kwon valse reisdocumenten uit Costa Rica gebruikte.
Strafrechtelijke vervolging in Montenegro
volgens een verslag Door de in Montenegro gevestigde krant Pobjeda op 23 maart. Het parket van de eerste aanklager kan binnenkort strafrechtelijke aanklachten indienen tegen Kwon en Joon voor het gebruik van vervalste reisdocumenten uit Costa Rica, die volgens hen voor het eerst zijn ontdekt door Interpol.
strafbaar feit begrijpen Het valt onder artikel 412 Paragraaf 2 van het Wetboek van Strafrecht van Montenegro, waarop een maximale gevangenisstraf staat zin Drie jaar.
Bij het doorzoeken van bagage werden ook vervalste Belgische reisdocumenten aangetroffen, samen met drie laptops en vijf mobiele telefoons, zei Bobjida, die van hen waren afgenomen.
GERELATEERD: Terra mede-oprichter Do Kwon zegt dat hij geen ‘wegloper’ is
Zuid-Koreaanse openbare aanklagers hebben op 14 september een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Kwon, die wordt geconfronteerd met een reeks aanklachten wegens fraude en schendingen van de wet op de kapitaalmarkten van zijn staat. Ook vaardigde Interpol op 26 september een rode kennisgeving uit voor zijn arrestatie, en de Amerikaanse Securities Commission diende op 16 februari haar eigen beschuldigingen van fraude in.
De aanklachten tegen hem hebben betrekking op zijn vermeende rol in de crash van de $ 40 miljard Terra Luna Classic (jouw kleur(token en TerraClassicUSD stablecoin)USTC) afgelopen mei.
Sinds het uiteenvallen is Kwon naar verluidt verhuisd tussen Singapore, Dubai en Servië.
Het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het paspoort van Kwon op 20 oktober officieel ingetrokken nadat hij zijn paspoort niet had ingeleverd na een bevel van 6 oktober.
The Journal: SEC vervolgt Do Kwon, Paxos bereid om te procederen, SBF’s VPN: Hodler’s Digest, 12-18 februari
“Amateur-organisator. Wannabe-bierevangelist. Algemene webfan. Gecertificeerde internetninja. Fanatieke lezer.”
More Stories
De Senaat keurt de hulpwet voor Oekraïne en Israël goed en stuurt deze naar Biden
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten is geschokt door berichten over massagraven in twee ziekenhuizen in Gaza Oorlog Israël-Gaza
Tien doden bij een botsing in de lucht tussen twee marinehelikopters in Maleisië