De verdachte, oorspronkelijk afkomstig uit Punjab, werd gearresteerd op de Indira Gandhi International Airport in Delhi toen hij het land probeerde te ontvluchten.
Op verzoek van de Nederlandse overheid is de ED een witwasonderzoek gestart tegen onder meer verdachten. (Representatieve afbeelding)
De Directie Handhaving (ED) heeft zaterdag een Nederlander aangehouden in verband met een witwaszaak die het bedrijf op verzoek van de Nederlandse overheid in onderzoek heeft.
Shivlal Puppy, een Nederlandse staatsburger, werd gearresteerd toen hij probeerde het land te ontvluchten op een vlucht van Delhi’s Indira Gandhi International Airport naar Parijs.
Shivlal Puppy, oorspronkelijk uit Bakwara, Punjab, emigreerde in 1981 naar Nederland en werd in 1984 een Nederlander.
Op verzoek van de Nederlandse overheid startte de ED een witwasonderzoek tegen Shivlal Puppy en anderen.
“Uit het witwasonderzoek van ED is gebleken dat Shivlal Puppy in Nederland fraude en fraude heeft gepleegd op basis van frauduleuze documenten die zijn opgesteld in samenspraak met zijn Indiase bondgenoten”, zeiden functionarissen.
Lees meer: Acteur, zakenman Sachin Joshi gearresteerd door handhavingsdirectoraat
Shivlal Puppy zei dat hij een ondergronds bank- en hawalabedrijf runt in Nederland in confectiekleding. De opbrengsten van de misdaad die door Shivlal Puppy is gepleegd, zijn naar verluidt opgelicht door Pakistaanse individuen uit Dubai die het geld hebben overgemaakt naar de rekeningen van Shivlal Puppy en zijn broer in Bakwara.
“De opbrengsten van de misdaad werden geïnvesteerd in de ontwikkeling en bouw van de Mayfair Resorts en Kabana Resort & Spa in Bakwara aan de Jalandhar – Ludhiana Highway. Zei.
Na zijn arrestatie werd Puppy voorgeleid in de PMLA-rechtbank in Mohali, waar hij tot 23 juli in ED-bewaring werd gehouden.
Lees meer: ED neemt activa ter waarde van Rs 4 crore in beslag in witwaszaak tegen Anil Deshmukh
Klik hier voor volledige informatie over India Today over infectie met het coronavirus.
“Reisliefhebber. Razend bescheiden lezer. Ongeneeslijke internetspecialist.”
More Stories
Nederland roept Israël op om het UNRWA-embargo te heroverwegen en dringt aan op een staakt-het-vuren
Bizar… Nederlands veldrittalent maakt het uit met Belgisch team, dat woedend reageert: ‘Ik hoop dat je faalt’
De Asieldienst kreeg in april een boete van 50.000 euro per dag opgelegd