FTX-oprichter Sam Bankman-Fred arriveert in de rechtbank om te worden aangeklaagd

New York
CNN
–

Sam Bankman Fried, oprichter van de failliete cryptocurrency-uitwisseling FTX, is aangekomen bij de federale rechtbank van Manhattan, waar hij zal worden aangeklaagd voor oplichting van investeerders voor miljarden dollars.

Autoriteiten hebben Bankman-Fried ervan beschuldigd geld van klanten van FTX te hebben gestolen om leningen te dekken die zijn aangegaan door Alameda Research, het crypto-hedgefonds van FTX. Ze zeggen ook dat hij het geld gebruikte om in andere bedrijven te investeren en om te doneren aan de campagnes van politici van beide partijen om het overheidsbeleid te beïnvloeden.

In openbare verklaringen na de ineenstorting van FTX in november, zei Bankman-Fried Hij hield vol dat hij geen fraude had gepleegd Hij was zich er niet van bewust dat het geld van klanten op oneigenlijke wijze werd gebruikt.

Verwacht wordt dat hij dinsdag onschuldig zal pleiten.

Twee senior executives van de crypto-business van Bankman-Fried – Gary Wang, mede-oprichter van FTX, en Caroline Ellison, die CEO was van Alameda – Je hebt Bekentenis van schuld op meerdere strafrechtelijke aanklachten en werken samen met federale aanklagers.

Ellison verontschuldigde zich bij het indienen van haar verzoekschrift vorige maand en vertelde de rechtbank dat ze “met de heer Bankman Fried en anderen was overeengekomen om de ware aard van de relatie tussen Alameda en FTX, inclusief de fiduciaire overeenkomst van Alameda, niet openbaar te maken.”

Als onderdeel van zijn vrijlating staat Bankman-Fried onder huisarrest in het huis van zijn ouders in Pallot Alto, Californië. Hij droeg een bewakingsapparaat en had zijn paspoort overhandigd.

Het kan oplopen tot 115 jaar In de gevangenis indien veroordeeld voor alle aanklachten.

Vorige maand, een Amerikaanse rechter laat hem vrij op $ 250 miljoen aan obligaties, die sindsdien voor het eerst op Amerikaanse bodem verscheen Arresteren op de Bahama’s, Waar hij woonde en zijn bedrijf runde.

Terwijl ze vroegen om de namen van twee andere mede-ondertekenaars, bekend als de “garanties”, te herzien, schreven de advocaten van de verdediging in een brief aan de rechtbank.

“Er is ernstige reden tot bezorgdheid dat de twee extra sponsors te maken zouden krijgen met soortgelijke inbreuken op hun privacy en met bedreigingen en intimidatie als hun namen niet op hun obligaties verschijnen of hun identiteit anderszins openbaar wordt gemaakt”, aldus de brief.

Aanklagers beweren dat Bankman-Fried “een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis” heeft georkestreerd door miljarden dollars te stelen van FTX-klanten om verliezen te dekken bij haar zuster-hedgefonds, Alameda Research.

FTX en Alameda hebben beide in december faillissement aangevraagd nadat investeerders zich haastten om deposito’s van de beurs op te nemen, wat leidde tot een liquiditeitscrisis. En de infectie veroorzaken in de crypto-industrie.

De nieuwe CEO van FTX, John Ray III, die naam maakte door toezicht te houden op de desinvestering van Enron in de vroege jaren 2000, vertelde tijdens een hoorzitting in het congres dat geld van klanten dat op de FTX-site was gestort, vermengd was met geld in Alameda, waardoor er veel gespeculeerd werd. Risico weddenschappen.

Ray beschreef de situatie bij beide bedrijven als “ouderwetse verduistering” door een kleine groep “onervaren en weinig ervaren individuen”.

Allison Morrow en Samantha Murphy-Kelly van CNN hebben bijgedragen aan dit rapport.