Nederlandse analisten zeggen dat de resultaten van Trophigura bevredigend zijn

Een Nederlandse advocaat heeft onthuld dat sommige zaken “nog steeds duidelijk” zijn voor ambtenaren in Nederland, die onderzoek doen naar de controversiële betaling van 31 miljoen dollar door Trophigura Behir aan de Nationale Volkspartij (PNP) in 2006.

Ronald Stein, de officier van justitie in Rotterdam, deed de onthulling donderdag nadat vier PNP-activisten voor het laatst vragen hadden beantwoord die waren opgesteld door Nederlandse onderzoekers over betalingen in het Jamaicaanse Hooggerechtshof.

“We zijn gewoon blij met de resultaten”, zei Stein De schoonmaker.

Maar voor de vier PNP-activisten klaagden hun advocaten dat het hele Verkeerskorps “ernstige frustratie” had veroorzaakt vanwege de publieke perceptie dat ze “medeplichtig waren aan corruptie”.

Volgens een van de advocaten, Deborah Martin, is er “veel schade” ontstaan ​​doordat het proces zich tijdens de onderzoeksfase in het publieke domein afspeelde.

“Deze mensen zijn niet veroordeeld voor een misdrijf, worden niet verdacht van een misdrijf en er zal niets met hen gebeuren”, gaf Martin toe, eraan toevoegend dat het “erg moeilijk” was om de slepende mening opzij te zetten. Van het publiek.

“Het was maar goed dat het openbaar was, want het publiek begrijpt nu dat wat er in 2006 werd gezegd schandalig was”, zei Katie Knight, een vooraanstaande advocaat van het PNP-kwartet, en citeerde toenmalig oppositieleider Bruce Golding. Trophigura bracht het verhaal naar voren in het parlement.

“Ik denk dat de heer Golding zelf meedogenloos was toen hij deze kwestie aanpakte zoals hij deed, en de geschiedenis heeft hem misschien meedogenloos behandeld.”

Trainfura Beheir, een oliehandelsbedrijf, loopt momenteel een onderzoek in Nederland wegens vermeende omkoping van ambtenaren, evenals in Jamaica, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zei Stein.

Naar Nederlands recht kan een onderneming strafrechtelijk vervolgd worden.

Het proces begon afgelopen september en Tafiqura riskeert aanzienlijke boetes als hij wordt veroordeeld.

Stein zegt dat de resultaten van het onderzoek in Jamaica en de vier PNP-getuigenissen deel zullen uitmaken van het onderzoek.

“Alles is het bewijs voor ons”, zei hij.

Kingston Eastern en Port Royal MP Philip Paulwell; Voormalig PNP-leider Robert Pickerskill; Voormalig algemeen secretaris van de PNP Colin Campbell; En zakenman Norton Hinds vier PNP-activisten die via advocaten in Jamaica vragen van Nederlandse speurders beantwoordden.

Ook oud-premier Bordia Simpson Miller had vragen, maar zij werd om medische redenen vrijgesproken door High Court Judge Stephanie Jackson Haysley.

Aan het einde van de vraag-en-antwoordsessie maakte het Office of the Director General of Public Prosecutions (ODPP) bekend dat het Jamaicaanse Hooggerechtshof de transcripties zou waarmerken voordat ze aan de autoriteiten in Nederland werden overgedragen.

In dergelijke gevallen, die vallen onder de Mutual Assistance (Criminal Affairs) Act, zei de ODPP, de federale autoriteit van Jamaica, dat het tot zes weken zou kunnen duren.

Stein en Gerrard Borholz, rechercheurs financiële criminaliteit van de Nederlandse Nationale Politie, bevestigden dat de autoriteiten daar het Trophigura-onderzoek 15 jaar later hadden afgerond.

Borholes, die het onderzoek begon, gaat morgen met pensioen.

In 2006 onthulde Golding een betaling van $ 31 miljoen aan het Lagerhuis die een politieke storm veroorzaakte die bekend staat als het Trophicura-schandaal en die vragen opriep over het eigendom ervan.

Volgens door advocaten aangehaalde bankgegevens heeft Trophigura op 6 en 12 september 2006 drie betalingen gedaan, elk voor een bedrag van meer dan $ 10 miljoen, aan de korte samenvatting van de CCOC Association dat Colin Campbell onze kandidaat was.

Campbell leverde het bewijs van een politieke campagne-account die door een groep vrienden was geopend voor zijn verkiezingscampagne in 1993.

Een paar dagen later werd ongeveer $ 30 miljoen overgemaakt naar een rekening van SW Services, die Campbell omschreef als PNP’s campagnefinancieringsrekening.

De voormalige secretaris-generaal gaf toe dat hij de bankgegevens van de CCOC-vereniging aan Trafficura had gegeven, maar tijdens een vijf minuten durende vergadering op 23 augustus 2006 merkte de toenmalige directeur van het bedrijf, Claude Topin, op. Donatie aan PNP.

Hij zei dat de rekening van de CCOC Association slechts een “drager” was om ervoor te zorgen dat het geld de PNP bereikte.

Op het moment van de “donatie” had Trophigura een olie-ophaalovereenkomst met de Jamaicaanse regering, gevormd door de PNP, onder leiding van Simpson Miller, die in 2005 afliep.

Het bedrijf ging door met het inzamelen van olie voor Jamaica op grond van een tussentijdse overeenkomst in 2006, hoewel de toenmalige National Contract Commission adviseerde om het nieuwe contract te gunnen aan Glencore Energy UK Limited, dat naar voren kwam als de winnende bieder.

Pickerskill, die donderdag via een videolink getuigde, zei dat het geld “door een sympathieke donor” aan Trophicura was teruggegeven.

[email protected]