Ray Hushpuppi: Instagram-ster veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens witwassen

CNN
–

Een Nigeriaanse social media influencer is veroordeeld voor het pronken met een weelderige levensstijl van privéjets en luxe auto’s Tot 11 jaar gevangenisstraf op beschuldigingen met betrekking tot fraude van meerdere miljoenen dollars gericht op bedrijven in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Ramon Abbas, bij zijn miljoenen volgers op Instagram bekend als Ray Hushpuppi, pleitte schuldig in april vorig jaar Samenzweren om geld wit te wassen. Naast de gevangenisstraf van maandag heeft de Amerikaanse districtsrechter Otis de Wright II hem veroordeeld tot het betalen van 1,7 miljoen dollar aan schadevergoeding aan twee slachtoffers van fraude.

Het is een verbluffende val voor Abbas, 40, die in juni 2020 werd gearresteerd in zijn prachtige omgeving in Dubai Het haalde de krantenkoppen over de hele wereld. Voorafgaand aan zijn veroordeling, werd Abbas vastgehouden in federale detentie in Los Angeles, en zijn sociale media-account bleef eerder ontstoken – ondanks het verkrijgen van 500.000 nieuwe volgers sinds zijn arrestatie.

In een handgeschreven brief aan de rechter in september – zijn enige directe woord sinds zijn arrestatie – beschreef Abbas de twee jaar die hij in hechtenis had doorgebracht.

Hij schreef: “Sinds ik gevangen zit, heb ik genoeg tijd gehad om over het verleden na te denken en het spijt me dat ik mijn familienaam, mijn zegen en mijn naam heb laten bederven door hebzucht.”

Op sociale media, waar Abbas video’s heeft geplaatst waarin hij contant geld gooit als stukjes papier, noemt hij zichzelf een vastgoedontwikkelaar. Maar federale onderzoekers zeiden dat hij zijn extravagante levensstijl financierde via online hackprogramma’s die meer dan 24 miljoen dollar opbrachten.

Zijn doelwitten waren onder meer een Amerikaans advocatenkantoor, een buitenlandse bank en een niet nader genoemde Britse professionele voetbalclub, volgens een federaal veroordelingsmemorandum dat is uitgevaardigd door het US Attorney’s Office in het Central District van Californië.

“Witwassen van geld en zakelijke e-mailfraude is een enorm internationaal misdaadprobleem, en we zullen blijven samenwerken met wetshandhavingsinstanties en internationale partners om de betrokkenen te identificeren en te vervolgen, waar ze zich ook bevinden”, zegt Martin Estrada, advocaat in de VS.

Abbas’ brief van september aan rechter Wright beschrijft hoe zijn medewerkers contact met hem hebben opgenomen om frauduleuze bedrijven te identificeren of om bankgegevens op te vragen om frauduleus verkregen geld over te maken.

Met zijn vermeende cybercriminaliteit waren enorme sommen geld gemoeid.

Federale documenten beschrijven hoe Abbas en zijn mede-samenzweerder een advocatenkantoor in New York “aanzetten” om bijna $ 923.000 over te schrijven, bedoeld om het eigendom van een klant te herfinancieren naar een bankrekening die zij controleerden. Een juridisch medewerker van het bedrijf ontving frauduleuze overschrijvingsinstructies nadat hij een e-mail had gestuurd naar wat een legitiem bank-e-mailadres leek te zijn, maar later werd geïdentificeerd als een ‘phishing’-adres.

Bij een zakelijke e-mailzwendel bootsen criminelen een e-mailbericht of website na om hun communicatie te laten lijken van een bekende bron die een verzoek indient, zoals een geldoverdracht.

Abbas gaf ook toe dat Een complot om een ​​Qatarese zakenman te bedriegen van meer dan 1 miljoen dollar.

“De beklaagden zouden de financiering van een Qatarese school hebben vervalst door de rol van bankbeambten te spelen en een nepwebsite te creëren in een plan dat ook een buitenlandse functionaris omkocht om de demonstratie in detail te handhaven na het slachtoffer te hebben geïnformeerd”, zei de Amerikaanse procureur Tracy L. Wilkeson in een verklaring vorig jaar.

Abbas zei dat hij sinds zijn arrestatie tijd heeft gehad om na te denken over zijn fouten.

“Edelachtbare, ik excuseer mijn acties niet en neem de volledige verantwoordelijkheid voor wat ik heb gedaan”, schreef hij in zijn brief. “Als ik de tijd zou kunnen terugdraaien, zou ik een heel andere beslissing nemen en voorzichtiger zijn met de keuzes en vrienden die ik kies.”

Een van zijn mede-samenzweerders pleitte in november 2020 schuldig aan een aanklacht van samenzwering om zich bezig te houden met het witwassen van geld. hij is Hij zit ook 11 jaar in de federale gevangenis Hij moet meer dan 30 miljoen dollar schadevergoeding betalen.

Federale onderzoekers beschreven Abbas als een productieve witwasser die zijn socialemediaplatform gebruikte om bekendheid te verwerven en op te scheppen over zijn rijkdom.

Abbas, een Nigeriaan die in Dubai woont, heeft geen geheim gemaakt van zijn weelderige levensstijl. Voorafgaand aan zijn arrestatie noemde hij zichzelf “Billionaire Gucci Master” op Snapchat.

Hij schreef in een fotocommentaar op Instagram op 2020.

Zijn foto’s van hem die poseerde met meerdere modellen van Bentley, Ferrari, Mercedes-Benz en Rolls-Royce auto’s bevatten de hashtag #AllMine. Anderen hebben hem laten zien hoe hij over zijn ellebogen wrijft met internationale sportsterren en andere beroemdheden.

In een beëdigde verklaring van 2020 hebben federale functionarissen gedetailleerd beschreven hoe zijn sociale-media-accounts de details hebben verstrekt die nodig zijn om zijn identiteit te bevestigen.

De registratie- en accountbeveiligingsinformatie die aan hun Instagram-profiel is gekoppeld, omvat bijvoorbeeld een e-mailadres en een telefoonnummer. Federale functionarissen hadden toegang tot die informatie en konden het e-mailadres en telefoonnummer koppelen aan financiële transacties en overschrijvingen met mensen waarvan de FBI dacht dat ze samenzweerders waren.

Zelfs foto’s van het verjaardagsfeestje van Abbas op Instagram hielpen bij het onderzoek.

Een van die flyers bevatte een verjaardagstaart bedekt met een Fendi-logo en een miniatuurportret van Abbas omringd door kleine boodschappentassen. Onderzoekers gebruikten dit bericht om de geboortedatum te verifiëren die hij gebruikte bij een eerdere Amerikaanse visumaanvraag.

In juni 2020 braken onderzoekers van de VAE in in het appartement van Abbas in het exclusieve Palazzo Versace-resort in Dubai, arresteerden hem en droegen hem over aan FBI-agenten.

De politie van Dubai zei in een verklaring dat onderzoekers ter plaatse bijna $ 41 miljoen in beslag hebben genomen, 13 luxe auto’s ter waarde van $ 6,8 miljoen, en telefoon- en computerbewijs inclusief e-mailadressen van bijna twee miljoen potentiële slachtoffers.

“Ik dank u, Heer, voor de vele zegeningen in mijn leven. Abbas reageerde op een Instagram-foto van een Rolls Royce slechts twee weken voor zijn dramatische arrestatie.

Het account is inmiddels verwijderd.