Voormalig CEO van Binance CZ ‘vormt een ernstig vluchtrisico’, beweren aanklagers wanneer ze hem vragen om in de VS te blijven

Voormalig Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) mag de Verenigde Staten niet verlaten voordat hij in februari is veroordeeld wegens het overtreden van de Bank Secrecy Act, zeiden federale aanklagers woensdag in een rechtszaak.

Zhao pleitte schuldig en nam ontslag bij de cryptocurrency-uitwisseling die hij dinsdag had opgericht, samen met Binance die schuldig pleitte aan verschillende strafrechtelijke en civiele aanklachten in verband met het toestaan ​​van Amerikaanse gebruikers en gebruikers uit gesanctioneerde regio’s om het platform te gebruiken zonder voldoende kennis van de klant en anti-geldcontrole . Witwasprogramma’s. Binance heeft ermee ingestemd om 4,3 miljard dollar aan boetes te betalen, een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van het Amerikaanse ministerie van Justitie.

in Storting woensdagAanklagers zeiden dat Chow als staatsburger van de Emiraten “weinig banden heeft met de Verenigde Staten” en mogelijk niet terugkeert als hij mag vertrekken. Zij merkten op dat zij niet opriepen dat hij vóór zijn veroordeling in de gevangenis zou worden gezet, maar alleen dat hem zou worden gevraagd in de Verenigde Staten te blijven. Momenteel staat zijn veroordeling op 23 februari 2024 gepland, en hij zal waarschijnlijk meer dan een jaar gevangenisstraf riskeren, samen met de aanklachten tegen hem. een boete.

Volgens de voorwaarden van de huidige obligatieovereenkomst kan Chow de Verenigde Staten verlaten, nadat hij 15 miljoen dollar op een trustrekening heeft gestort, 175 miljoen dollar aan persoonlijke garantieobligaties heeft ondertekend en garanten heeft gevonden om extra geld te verstrekken.

Dat is niet genoeg, zeiden de aanklagers woensdag in een dossier. Als Chow niet terugkeert naar de Verenigde Staten, zullen ze de obligatie van $ 175 miljoen niet veilig kunnen stellen, omdat het grootste deel van zijn bezittingen zich buiten het land bevindt en Chow rijk genoeg is om de rest van het geld zonder problemen terug te kunnen betalen. Ze zeiden. Er bestaat ook geen uitleveringsverdrag tussen de VAE en de Verenigde Staten

Tijdens een hoorzitting op dinsdag zeiden de advocaten van Chow dat het moeilijk zou zijn voor hem en zijn gezin om gedwongen te worden in de Verenigde Staten te blijven voordat de veroordeling wordt uitgesproken. Zijn vrouw en kinderen kunnen in de maanden tussen de hoorzitting van dinsdag en de uitspraak in februari niet naar de Verenigde Staten verhuizen.

Rechter Brian Tsuchida vroeg de aanklagers dinsdag of Chow’s vrijwillige aankomst naar de Verenigde Staten om zich over te geven en schuld te bekennen betekende dat er geen ernstig risico bestond op de vlucht.

De aanklager zei in reactie dat er een verschil is tussen vrijwillig naar de Verenigde Staten komen om schuld te bekennen en dit doen om een ​​mogelijke gevangenisstraf onder ogen te zien.

Chow is momenteel tot en met 27 november in de VS. Als districtsrechter Richard Jones ervoor kiest om het DOJ-dossier die dag om 17.00 uur PT niet te bekijken, is Chow vrij om terug te keren naar de VAE, maar hij moet wel terugkeren. Naar de Verenigde Staten vóór 10 februari.