Het laatste nieuws over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne: live updates

In besloten bijeenkomsten op vrijdag met vertegenwoordigers van internationale banken in New York, schetste Adewal Adeemo, plaatsvervangend minister van Financiën, de gevolgen van het helpen van de Russen om sancties te omzeilen. Hij nam nota van de “materiële ondersteuningsbepaling” die dicteert dat zelfs als een financiële instelling is gevestigd in een land dat Rusland geen sancties heeft opgelegd, het bedrijf nog steeds de gevolgen kan ondervinden van het schenden van Amerikaanse of Europese beperkingen, waaronder het stoppen met die financiële beperkingen. . systemen.

“Als u materiële steun biedt aan een gesanctioneerde persoon of gesanctioneerde entiteit, kunnen we ons sanctieregime voor u verlengen en onze instrumenten gebruiken om u ook te vervolgen”, zei de heer Adeemo in een interview op vrijdag. “Ik wil dit heel duidelijk maken aan deze gevestigde instellingen en andere landen die mogelijk geen sancties hebben genomen: dat de Verenigde Staten en onze bondgenoten en onze partners bereid zijn te handelen als ze dingen doen die onze sancties schenden.”

De regering-Biden heeft ingrijpende beperkingen opgelegd aan de financiële instellingen, de oligarchie en de centrale bank van Rusland. gecoördineerd met bondgenoten in Europa en Azië om het ontduiken van sancties te elimineren; Een directe waarschuwing aan buitenlandse banken maakte deel uit van die inspanning.

De bijeenkomst werd bijgewoond door financiële instellingen uit China, Brazilië, Ierland, Japan en Canada en werd georganiseerd door het Institute of International Bankers.

De heer Ademo zei dat Amerikaanse banken graag de Amerikaanse sancties wilden vermijden, maar dat Russische individuen en bedrijven trustfondsen wilden opzetten en proxy’s als alternatief wilden gebruiken. Hij wees ook op bedrijven die steun zouden kunnen verlenen aan gesanctioneerde oligarchen die proberen hun jachten naar verschillende havens te verplaatsen om te voorkomen dat ze in beslag worden genomen.

De meeste rechtsgebieden voldoen aan de sancties, maar sommige, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, zijn een veilige haven blijven bieden voor Russische activa. De Jachten van veel Russische oligarchen Aangemeerd in Dubai.

“Je hebt een aantal Russische jachten uit de havens zien vertrekken, landen die hun sancties hebben uitgebreid tot landen die dat niet hebben gedaan”, zei de heer Adeemo. “We willen mensen duidelijk maken dat als u een financiële instelling bent, en u heeft een bedrijf dat een klant is die materiële ondersteuning biedt aan een van deze jachten, u, dat bedrijf, onderworpen kan zijn aan onze levering van materiaal steun.”

Verwijzend naar zijn brief aan buitenlandse banken, voegde hij eraan toe: “Je moet ervoor zorgen dat je er niet alleen voor zorgt dat je de stromen naar je financiële instelling in de gaten houdt, maar dat je ook moet helpen door de bedrijven die je steunt eraan te herinneren dat ze , willen ook niet dat ze ook materiële steun verlenen aan Russische oligarchen of Russische bedrijven.

Banken en financiële instellingen over de hele wereld worstelen met de vraag hoe ze kunnen blijven voldoen aan de nieuwe golven van sancties tegen Rusland.

Citigroup, de grootste Amerikaanse bank in Rusland, met ongeveer 3.000 medewerkers daar, is in “actieve dialoog” geweest om zijn consumentenactiviteiten te verkopen en aan Russische commerciële banken, Jane Fraser, de CEO, vertel Bloomberg Deze maand.

Citigroup verminderde in maart zijn blootstelling aan Rusland tot $ 7,9 miljard, tegen $ 9,8 miljard eind vorig jaar. Volgens de aanbetaling:. “Het bewapenen van financiële diensten is een heel, heel groot probleem”, Mevrouw Fraser zei: Op de conferentie van deze maand. Ze zei dat ze verwacht dat de wereldwijde kapitaalstromen zullen versnipperen naarmate landen nieuwe financiële systemen ontwikkelen om te voorkomen dat ze te afhankelijk worden van westerse bedrijven.

Buitenlandse banken met activiteiten in de VS kunnen klem komen te zitten tussen tegenstrijdige eisen. In sommige gevallen hebben Amerikaanse sancties hen gedwongen oude klanten te ontslaan. Degenen die zich verzetten, leerden hoe serieus de autoriteiten namen om overtreders op te sporen en zware boetes op te leggen.

Zo heeft in 2019 de British Bank Standard Chartered betaalde $ 1,1 miljard Om zaken te schikken die zijn aangespannen door het New Yorkse ministerie van Justitie, Treasury and State Banking Supervision en aanklagers met betrekking tot transacties die het heeft gedaan aan Cuba, Syrië, Iran en Soedan in strijd met Amerikaanse sancties. Twee jaar eerder betaalde Deutsche Bank $ 630 miljoen na arrestatie Russische investeerders helpen $ 10 miljard te sluipen in de westerse financiële centra. De internationale giganten HSBC en BNP Paribas hebben de afgelopen 10 jaar ook miljarden dollars betaald om gevallen van sanctieschending op te lossen.

Omdat het Nguyen is Bijdragen aan het opstellen van rapportages.