Nederlandse aanklacht beweert betrokkenheid van Tornado Money-ontwikkelaar bij fraudezaak ter waarde van $ 1,2 miljard

Tornado Cash-ontwikkelaar Alexey Bertsev werd volgens een recent rapport beschuldigd van het witwassen van $1,2 miljard aan illegale fondsen via een door de OFAC goedgekeurd platform.

Sinds zijn arrestatie in augustus 2022 heeft Bertsev de beschuldigingen van het overtreden van de witwaswetten ontkend.

• De laatste aanklacht uit Nederland beweert dat Bertsave betrokken was bij het witwassen van geld van Tornado, waarbij meer dan 30 transacties op de site als illegaal werden beschouwd.
• Bij deze transacties zijn ook Nederlandse advocaten betrokken Gemarkeerd Volgens DL News zou er één met 175 ETH verband houden met de Ron's Bridge-hack.
• Bertsev wacht momenteel op zijn proces in Nederland, gepland voor 26 maart, op beschuldiging van het witwassen van geld en andere financiële misdrijven.
• Tornado Cash was ooit het beste platform voor het mixen van cryptomunten, waarmee gebruikers anoniem transacties konden uitvoeren.
• In 2022 verbood het Office of Foreign Assets Control (OFAC) Amerikaanse burgers echter om de dienst te gebruiken, omdat het leidde tot het witwassen van meer dan $ 7 miljard aan crypto.
• Dit omvat 455 miljoen dollar waarvan wordt vermoed dat deze in 2022 is gestolen door de Lazarus Group, een berucht hackbedrijf dat banden heeft met de Noord-Koreaanse regering.
• Naast Pertsey is sindsdien een andere Tornado Cash-ontwikkelaar, Roman Storm, beschuldigd van het verduisteren van meer dan $ 1 miljard aan illegale opbrengsten.
• Hoewel privacyvoorvechters de actie van OFAC veroordeelden, kregen de twee later publieke steun van voormalig NSA-klokkenluider Edward Snowden.
• Volgens cijfers van Chainalysis kende de site na het verbod een daling van 93% in de maandelijkse kasstromen vergeleken met het gemiddelde vóór het verbod.