In Bitfinex cryptocurrency heist rekening gebracht toegangsbevestiging transactie 2

Een Russisch-Amerikaanse tech-ondernemer en zijn vrouw, een aspirant-rapper, hebben een pleidooiovereenkomst bereikt over een plan om miljarden dollars aan gestolen cryptocurrency wit te wassen van een van ’s werelds grootste virtuele valuta-uitwisselingen, volgens gerechtelijke documenten.

Het echtpaar, Elijah Lichtenstein en Heather Morgan, zijn gepland voor een hoorzitting en argumentatie voor rechter Colleen Kollar-Kottle van de Federal District Court in Washington, D.C., op 3 augustus, volgens een aantekening toegevoegd aan het processchema in de zaak op vrijdag.

Het agendapunt bevatte geen details van de pleidooiovereenkomst, alleen dat een kopie ervan vóór 27 juli samen met andere papieren aan rechter Kollar-Kottle moet worden verstrekt.

Advocaten van de heer Lichtenstein en mevrouw Morgan reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar, evenmin als het ministerie van Justitie.

De heer Lichtenstein, 35, en mevrouw Morgan, 33, werden in februari 2022 beschuldigd van samenzwering om 119.754 bitcoin ter waarde van $ 71 miljoen wit te wassen toen hackers ze stalen van het in Hong Kong gevestigde platform Bitfinex, in een overval in 2016 die de cryptocurrency-wereld op zijn kop zette. Het paar is niet beschuldigd van deelname aan de overval.

De exchange-hack was een van de vele die leidde tot de diefstal van grote hoeveelheden cryptocurrency. De diefstallen, waarvan sommige de waarde van cryptocurrency aanzienlijk beïnvloedden, onderstreepten de zwakke punten in de beveiliging van bitcoin en andere digitale valuta.

Aangezien deze valuta’s via gedecentraliseerde computernetwerken bewegen die niet worden gecontroleerd door een enkele overheid of bedrijf, vindt de meeste handel plaats op grotendeels ongereguleerde beurzen die consumenten weinig informatie geven over hun activiteiten. Het gebrek aan regelgeving heeft een groot aantal problemen veroorzaakt in de wereld van virtuele valuta.

De waarde van Bitcoin schoot omhoog in de jaren tussen de overval op Bitfinex en de arrestatie van de heer Lichtenstein en mevrouw Morgan. Bij het aankondigen van de aanklachten tegen het paar zeiden ambtenaren dat ze $ 3,6 miljard aan valuta van hen in beslag hadden genomen in wat de grootste financiële verbeurdverklaring ooit was van het ministerie van Justitie. (Ambtenaren zeiden dat de totale waarde van gestolen bitcoin tegen die tijd was gestegen tot $ 4,5 miljard.)

volgens gerechtelijke documentenEen hacker die Bitfinex 2000-systemen heeft geschonden, startte een transactie om de gestolen valuta naar een digitale portemonnee te sturen die onder controle van Lichtenstein stond. Aanklagers zeiden dat over een periode van vijf jaar zo’n 25.000 digitale tokens uit zijn portemonnee werden gehaald in een complexe reeks transacties die bedoeld waren om hun herkomst te verhullen.

Aanklagers zeiden dat de witwaspogingen van het paar onder meer het openen van rekeningen onder valse namen omvatten. het verplaatsen van gestolen geld in kleine hoeveelheden in duizenden transacties om ontdekking te voorkomen; computers gebruiken om hun transacties te automatiseren; geld verdelen via virtuele valutawissels; en Amerikaanse zakelijke accounts gebruiken om hun illegale activiteiten te verbergen.

Officieren van justitie zeiden dat de heer Lichtenstein en mevrouw Morgan een deel van de gestolen bitcoins gebruikten om goud, niet-bederfelijke tokens en prepaid-betaalpassen te kopen. Een kaart van $ 500, gekocht bij Walmart, werd gebruikt om Uber- en Hotels.com-kosten te betalen en om een ​​PlayStation te kopen, volgens gerechtelijke documenten.

Uit gegevens bleek dat toen het stel werd gearresteerd, ze in een appartement met twee slaapkamers woonden op de bovenste verdieping van een luxe gebouw van 42 verdiepingen aan Wallwater Street in Lower Manhattan.

De heer Lichtenstein, die de bijnaam “Nederlander” heeft, heeft de dubbele Amerikaanse en Russische nationaliteit en beschrijft zichzelf als een technologie-ondernemer, volgens gerechtelijke documenten.

Morgan heeft zichzelf op sociale media beschreven als een “seriële ondernemer” en een “komische oneerbiedige rapper” die zichzelf “Razelkhan” en “de krokodil van Wall Street” noemt.

Ze heeft ook tijdschriftartikelen geschreven, waaronder een voor Forbes over hoe u “uw bedrijf kunt beschermen”, aangezien “cybercriminelen en oplichters profiteren van de verstoringen veroorzaakt door de pandemie”.

Suzanne C. Beachey heeft onderzoek bijgedragen.