In de zaak Sam Bankman-Fried tekenen de Verenigde Staten nieuwe aanklachten

Federale aanklagers die de ineenstorting van cryptocurrency-uitwisseling FTX onderzoeken, zeiden woensdag laat dat ze, althans voorlopig, verschillende aanklachten tegen de oprichter van het bedrijf, Sam Bankman-Fred, zullen intrekken.

In een rechtszaak zeiden openbare aanklagers dat ze in oktober zouden worden berecht zonder vijf van de 13 aanklachten tegen de heer Bankman Fried voort te zetten – een reeks aanklachten die de regering in de maanden na zijn uitlevering aan de aanklacht van de cryptomagnaat heeft toegevoegd. Van de Bahama’s in december. Onder die aanklachten waren bankfraude, evenals de beschuldiging dat de heer Fred Bankman een buitenlandse regering had omgekocht.

De heer Bankman-Fried voerde aan dat aanklagers hem na zijn uitlevering niet mogen vervolgen voor nieuwe misdrijven. Maar de terugtrekking kwam met een groot voorbehoud: aanklagers vroegen de rechter die toezicht hield op de zaak, Louis A. Kaplan van de Federal District Court in Manhattan, om begin 2024 een tweede proces te plannen voor die vijf aanklachten.

Aanklagers zeiden dat de vertraging een procedurele noodzaak was. Deze week won dhr. Bankman-Fried een uitspraak in de Bahama’s, waar het hoofdkantoor van FTX is gevestigd, waardoor hij in de rechtbank daar kan pleiten dat de regering van de Bahama’s niet moet instemmen met de extra kosten. Dit juridische geschil kan maanden duren om te ontrafelen.

Het is onzeker wanneer de Bahama’s zullen beslissen of ze de nieuwe aanklachten accepteren, zeiden openbare aanklagers woensdag in de rechtszaak. Hun stap, zo schreven ze, was bedoeld om “het bewijsmateriaal tijdens het proces te vereenvoudigen en de last van de voorbereiding van het proces te verminderen” voor de heer Bankman-Fried.

De heer Bankman Fried werd in december gearresteerd na de ineenstorting van FTX, een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen ter wereld. Hij stemde ermee in hem uit te leveren op beschuldiging dat hij een massale fraude had georkestreerd waarbij miljarden dollars aan klantendeposito’s werden gebruikt om aankopen van luxe onroerend goed, liefdadigheidsdonaties en handel in cryptocurrency te financieren.

Na aankomst in de Verenigde Staten werd de heer Bankman-Fried op borgtocht vrijgelaten en mocht hij onder huisarrest blijven in zijn ouderlijk huis in Palo Alto, Californië.

In februari dienden aanklagers een gewijzigde aanklacht in, waarbij vier tellingen werden toegevoegd aan de acht in het originele document. De nieuwe aanklachten omvatten beschuldigingen dat de heer Bankman-Fred bankfraude had gepleegd en een geldtransactiebedrijf zonder vergunning had.

Een maand later dienden openbare aanklagers opnieuw een aanklacht in, waarin ze dhr. Bankman Fried beschuldigden van het betalen van $40 miljoen aan steekpenningen aan de Chinese regering om de handelsrekeningen van Alameda Research, een hedgefonds waarvan hij eigenaar was, vrij te geven.

Advocaten van de heer Bankman-Fried zeiden in rechtszaken dat de nieuwe aanklachten in strijd zijn met elementen van het uitleveringsproces tussen de Bahama’s en de Verenigde Staten. In dergelijke gevallen zijn openbare aanklagers meestal beperkt in het indienen van nieuwe aanklachten nadat de beklaagde is overgedragen.

spp Hij zei In een recente aanvraag zeiden ze dat ze geen nieuwe aanklachten zouden indienen tenzij ze toestemming kregen van de regering van de Bahama’s. In deze week heersenmaakte een Bahamaanse rechter de weg vrij voor dhr. Bankman-Fred om dit mandaat voor de rechtbank aan te vechten.

De heer Bankman-Fried voerde ook aan dat veel van de oorspronkelijke aanklachten tegen hem moesten worden ingetrokken, omdat ze te vaag waren of andere juridische tekortkomingen vertoonden. De aanvankelijke aanklacht beschuldigde hem van onder meer het witwassen van geld, effectenfraude en schendingen van de campagnefinanciering.

Zijn advocaten verschenen donderdag voor de federale rechtbank om aan te dringen op de zaak dat sommige van die aanklachten ook moeten worden ingetrokken.