Uit gerechtelijke dossiers blijkt dat de beruchte CEO Andrew Federhorn een inwoner van Portland was die werd onderzocht wegens vermeende fraude, witwassen van geld en poging tot belastingontduiking.

LOS ANGELES — Federale autoriteiten onderzoeken Andrew Wedderhorn, CEO van het bedrijf dat eigenaar is van de restaurantketens Fatburger en Johnny Rockets, en onderzoeken de acties van een familielid als onderdeel van een onderzoek naar beschuldigingen van fraude met effecten en bankoverschrijvingen, witwassen en poging tot belastingontduiking, blijkt uit rechtbankverslagen.

Tijdens het onderzoek vielen federale agenten in december het huis van Beverly Grove binnen waar Wedderhorns zoon Thayer en schoondochter Brooke Wedderhorn wonen, volgens de huiszoekingsbevelgegevens die in de rechtbank zijn ingediend.

Brooke’s naam wordt niet genoemd in gerechtelijke dossiers die zijn beoordeeld door de Los Angeles Times. Ze is de oudste dochter van de voormalige “Real Housewives of Beverly Hills”-actrice en ster Kim Richards, en haar huwelijk met Thayer in 2014 is gedateerd op de Bravo reality-tv-show.

Volgens gerechtelijke dossiers namen de agenten telefoons, digitale opslagapparaten, belastingdocumenten en andere gegevens in beslag uit het huis van het paar.

Federale onderzoekers hebben ook toestemming gevraagd aan een rechter om het grotere Wedderhorn-herenhuis in Beverly Hills te doorzoeken, hoewel gerechtelijke dossiers niet aangeven of die inval al dan niet heeft plaatsgevonden. Ze zagen hem vorig jaar ook bij het uitlaten van zijn honden.

In een beëdigde verklaring van november die het onderzoek verduidelijkt, beweerde een speciale FBI-agent die zich bezighield met complexe financiële misdaden dat Wedderhorn, 56, “een frauduleus plan had bedacht en uitgevoerd” om belasting te ontduiken en “miljoenen dollars aan fictieve leningen” via bedrijven ontving.

De beëdigde verklaring identificeert jarenlange creditcardaankopen door Wiederhorn, zijn kinderen en andere familieleden – $ 183.500 in een Londense juwelier; $ 150.000 blijkbaar voor een aanbetaling op Rolls-Royce; Meer dan $ 100.000 aan een echtscheidingsadvocaat in Beverly Hills – en beweert dat het “in de eerste plaats is betaald” van rekeningen die eigendom zijn van een beursgenoteerd FAT-merkfiliaal.

De indiening beweert ook dat Wiederhorn miljoenen American Express-beloningspunten heeft gegenereerd door bedrijfsgeld via de PayPal-rekening van zijn zoon te sluizen.

De agent concludeerde dat er een waarschijnlijke oorzaak was van Wiederhorns “volgende criminele gedrag”, waaronder fiscale onregelmatigheden, verkeerde voorstelling van zaken van investeerders en fraudemisdrijven “in verband met persoonlijke uitgaven die Wiederhorn laat betalen door de FAT…”

De status van het onderzoek is onduidelijk. Er zijn geen aanklachten ingediend tegen wie dan ook of tegen FAT Brands, waarvan Wiederhorn de grootste aandeelhouder is.

Zijn advocaat, Douglas Fox van Gibson, Dunn & Crocher, zei eind vrijdag in een verklaring dat “Mr. Federhorn deze beschuldigingen categorisch ontkent en dat we te zijner tijd zullen bewijzen dat de regering verkeerde feiten heeft.”

Deze leningen waren volledig legitiem en werden onafhankelijk beoordeeld en goedgekeurd. Bovendien werden de belastingaangiften van de heer Wiederhorn opgesteld en goedgekeurd door onafhankelijke belastingprofessionals, en deed hij betalingen in het kader van een door de IRS goedgekeurde regeling.

“We kunnen niet specifieker reageren op de beschuldigingen, omdat de regering, ondanks onze verzoeken, heeft geweigerd ons een kopie van de beëdigde verklaring te verstrekken.”

Een woordvoerder van het Amerikaanse Openbaar Ministerie wilde geen commentaar geven. Laura Emeller, een woordvoerster van de FBI in Los Angeles, zei dat ze het onderzoek niet kon bevestigen of ontkennen.

“De regering heeft FAT Brands op de hoogte gebracht van haar onderzoek en het bedrijf werkt volledig mee”, zei het in Beverly Hills gevestigde FAT Brands eind vrijdag.

Het onderzoek komt bijna twee decennia nadat Federhorn voor het eerst betrokken was bij financiële misdrijven. In 2004 pleitte hij schuldig in de Amerikaanse districtsrechtbank in Oregon aan beschuldigingen van het betalen van een illegale bonus aan een collega en het indienen van een valse belastingaangifte. Hij bracht 15 maanden door in de federale gevangenis in Sheridan, Oregon, en betaalde een boete van $ 2 miljoen.

De dag voordat hij schuldig pleitte, kende het bedrijf dat hij leidt, Fog Cutter Capital, hem een ​​beloning van $ 2 miljoen toe en stemde ermee in hem te blijven betalen terwijl hij gevangen zat.

Deze regeling bracht New York Times-columnist Nicholas Kristof ertoe Wiederhorn een inaugurele “Greed Award” toe te kennen, en schreef: “Ik kan geen raad van bestuur bedenken die ooit de principes van corporate governance heeft beledigd door een CEO te veel te betalen, zelfs terwijl hij in de gevangenis zit .”

Eenmaal vrijgelaten, begon Wiederhorn aan een public relations-campagne om de reputatie van hem en zijn familie te herstellen, waaronder een optreden in “Undercover Boss” in het Fatburger Restaurant in Mesa, Arizona.

Wiederhorn vertelde de Los Angeles Times in 2017. “Ik heb altijd heftig ontkend dat ik opzettelijk iets verkeerd heb gedaan. Daar ben ik zo dankbaar voor. Ik had het gevoel dat ik de boete had betaald. te doen om dit te laten verdwijnen en het achter me te laten.”

Dat interview kwam vlak voordat Wiederhorn FAT Brands voor het publiek uitrolde, met als doel uit te breiden van bijna 300 restaurants naar 500 in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf is sindsdien uitgegroeid tot meer dan 2.000 verkooppunten – waarvan de meeste franchises – door onder meer de Twin Peaks-sportbar, de Italiaanse restaurantketen Fazoli’s, Round Table Pizza en Marble Slab Creamery over te nemen.

Wiederhorn overwoog zelfs om Del Taco te kopen, maar besloot “dat dat gewoon veel werk gaat worden”, vertelde hij vorig jaar in een foodservice-podcast.

Deze enorme expansie vond plaats tegen de achtergrond van woede van sommige investeerders. In juni 2021 spande ze een rechtszaak aan tegen aandeelhouders van FAT Brands in Delaware waarin ze Wiederhorn beschuldigde van het “plunderen” van het bedrijf en het “bloeden van zijn geld”. De rechtszaak noemde leningen aan hem die later werden afgestaan ​​en verschillende leden van de familie Wiederhorn die op de loonlijst stonden en met een salaris van zes cijfers.

Advocaten van Wiederhorn en het bedrijf antwoordden dat de rechtszaak niet beweerde dat ze iets verkeerds hadden gedaan.

Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor het laatste onderzoek door de FBI, wiens agenten de bankgegevens, leningen en belastingen van Wiederhorn lijken te hebben verveeld.

Een deel van het onderzoek dat in de beëdigde verklaring wordt beschreven, onderzocht of Wiederhorn een valse belastingaangifte had ingediend, waarbij inconsistenties tussen leningaanvragen werden geconstateerd. Zijn belastingaangifte voor 2018 registreerde een inkomen van $ 403.311 en in 2017 $ 395.508, volgens een gerechtelijke aanvraag.

Maar in aanvragen voor een autolening en een huisaankoop in 2018 meldde hij dat hij $ 200.000 per maand verdiende, of ongeveer $ 2,4 miljoen per jaar.

De beëdigde verklaring maakt veel verwijzingen naar de “luxe levensstijl” van de Wiederhorn – een rekening van $ 24.739 in het Byblos Hotel in St Tropez en $ 29.913 in het Hotel Arts in Barcelona – terwijl de Internal Revenue Service het afgelopen decennium onbetaalde inkomstenbelasting heeft geclaimd.

Wiederhorn heeft verschillende “afbetalingsovereenkomsten” om belasting te betalen. De aantekeningen waar hij zich aan hield met zijn huidige afbetalingsplan, maar vanaf november 2021 was hij bijna $ 3 miljoen aan inkomstenbelastingen, boetes en rente verschuldigd.

De FBI-agent legde ook uit hoe hij geloofde dat Wiederhorn-geld was “overgemaakt” van FAT Brands en zijn dochterondernemingen via creditcards met daarop aankopen bij Dolce & Gabbana, Giorgio Armani en Restoration Hardware.

Een van Wiederhorns kaarten bevatte subrekeningen voor creditcards die zijn uitgegeven aan zijn zes kinderen, zijn moeder, persoonlijk huishoudelijk personeel, zijn ex-vrouw en anderen. Hun honoraria omvatten ‘aanzienlijke, schijnbaar persoonlijke uitgaven’, zoals doktersrekeningen, kleding, schoenen, matrassen, boodschappen, bijles en verzorging van huisdieren.

Van oktober 2017 – de datum van de eerste openbare aanbieding van FAT Brands – tot en met mei 2019 ging volgens een rechtbankaanvraag ongeveer $ 5 miljoen van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen om de creditcardsaldi van Wiederhorn te dekken.

Thayer Wiederhorn, een directeur van FAT Brands, werd specifiek aangehaald in verband met een vermeend plan om miljoenen dollars aan bedrijfsfondsen via American Express-vergoedingen naar een PayPal-rekening met zijn naam te sluizen. De FBI-agent merkt op dat het voor de hand liggende doel was om beloningspunten te krijgen voor de creditcards van zijn vader.

Gerechtsdossiers beschrijven de regeling als ‘retourtransacties’, waarbij geld wordt overgemaakt van Wiederhorns PayPal-rekening naar zijn persoonlijke Bank of America-rekeningen en terug naar FAT of zijn gelieerde ondernemingen.

Een FBI-agent heeft een bedrag van meer dan $ 250.000 aan PayPal-vergoedingen berekend van ongeveer $ 9 miljoen die ‘heen en weer’ zijn verplaatst.

De FBI-agent schreef dat deze vergoeding van $ 250.000 werd besteed “zonder enig legitiem legitiem doel”, maar “om het frauduleuze Weederhorn-plan te bevorderen”.

(Times-onderzoeker Carrie Schneider heeft bijgedragen aan dit rapport.)

© 2022 Los Angeles Times. bezoeken latimes.com. Gedistribueerd door Tribune Content Agency, LLC.